ACAMS Advanced-CAMS-Audit PDF、Advanced-CAMS-Auditリンクグローバル

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Advanced-CAMS-Auditリンクグローバル、Advanced-CAMS-Audit認定試験トレーリング

ソフトウェアバージョンは、Advanced-CAMS-Audit試験準備の3つのバージョンの1つです。ソフトウェアバージョンには、他のバージョンとは異なる多くの機能があります。一方、Advanced-CAMS-Auditテスト問題のソフトウェアバージョンは、すべてのユーザーの実際の試験をシミュレートできます。テスト環境を実際にシミュレートすることにより、学習コースで自己欠陥を学び、修正する機会が得られます。一方、オペレーティングシステムでAdvanced-CAMS-Auditトレーニングガイドのソフトウェアバージョンを適用することはできますが。

ACAMS Advanced CAMS-Audit Certification Exam 認定 Advanced-CAMS-Audit 試験問題 (Q65-Q70):

質問 # 65
Which is a true statement about the computer-assisted audit tool (CAAT)?

A. KYC data that have been incorporated into the warehouse could still be changed if need be from using CAAT.
B. Both CAAT and traditional methods of auditing allow auditors to build conclusions based upon a limited sample of a population.
C. Auditors using CAAT could have all customer addresses from the past 10 years while auditors using traditional methods of auditing could only have a sample of these customer addresses.
D. CAAT cannot be customized to scrutinize huge volumes of data and produce specific procedures thatcould replace the requirement for the auditor's own procedures.

正解：C

解説：
Capabilities of CAAT:
* CAAT provides comprehensive data access, allowing auditors to review all customer data over extended periods, unlike traditional methods that rely on sampling.
Irrelevant Options:
* A:Limited samples are more typical of traditional methods.
* B:Data incorporated in the warehouse should not be changeable as it would undermine audit integrity.
* D:CAAT can be customized for specific audit needs.

質問 # 66
Which finding indicates issues that could result in clients being subject to incorrect scenarios and thresholds?

A. Finding 5
B. Finding 4
C. Firming 2
D. Finding 7

正解：D

解説：
* Significance of Finding 4 in Scenario and Threshold Calibration:
* Finding 4typically points to issues with the alignment of customer segmentation or risk profiling.
Incorrect segmentation or categorization directly impacts the assignment of scenarios and thresholds, leading to clients being subjected to inappropriate monitoring settings.
* For example, placing a low-risk client in a high-risk threshold group can cause unnecessary alerts, while the opposite scenario might miss genuine suspicious activities.
* Other Options Evaluated:
* Finding 2:May relate to broader systemic issues but does not specifically highlight misalignment with thresholds or scenarios.
* Finding 5:Typically involves data accuracy concerns but does not directly result in the application of incorrect scenarios or thresholds.
* Finding 7:Often pertains to gaps in coverage or monitoring rather than specific issues in the calibration of scenarios and thresholds.
* Advanced CAMS-Audit Context:
* Advanced CAMS-Audit emphasizes the importance of precise customer segmentation and scenario calibration to ensure transaction monitoring systems operate efficiently and effectively.
Findings pointing to misalignments in these areas are critical indicators of potential weaknesses.
* Regulatory Relevance:
* FATF and Basel Committee standards require risk-based monitoring tailored to the risk profile of each customer. Misaligned thresholds violate this principle, potentially leading to regulatory scrutiny.
Conclusion:The correct answer isB. Finding 4, as it identifies the misalignment of scenarios and thresholds with customer risk profiles, which is a critical issue in ensuring effective AML monitoring systems.

質問 # 67
Review of client files reveals that staff members have been performing negative media searches for clients only when they recognize the client name. When an interesting story is identified a print of the results is inserted in the client file. There are no clear procedures on adverse media screening. Which should the auditor recommend? {Select Two.)

A. Privacy regulation requires that clients who have a print copy of the adverse media m their files should be notified.
B. Evidence of negative media screening retained in client files must comprise negative reports only.
C. Identification of relevant reports via adverse media searches must be escalated for an assessment for materiality.
D. Procedures should be enhanced to require that all clients are subject to regular negative media screening.
E. All staff members should be provided with additional training to ensure they adhere to standard procedures.

正解：D、E

解説：
Adverse Media Screening Requirements:
* Negative media screening is a critical part of customer due diligence (CDD) as highlighted in FATF Recommendation 10. Proper training ensures staff apply consistent procedures.
* Regular screening of all clients ensures ongoing monitoring of risks, aligning with the risk-based approach mandated by AML standards.
Key Compliance Justification:
* Staff training and procedural updates mitigate the risk of inconsistent adverse media identification, a key finding in compliance audits.

質問 # 68
When evaluating an AML training program tor CFT functions the auditor should verify that:

A. attendees have completed post-course surveys.
B. interns and third parties are not included.
C. ethics training has been delivered to senior management.
D. tailored training has been provided to AML and CFT staff.

正解：D

解説：
These answers are aligned with best practices and principles outlined in FATF recommendations and the context of AML/CFT risk management and training standards. If further detailed references are required, feel free to ask!

質問 # 69
Which should be requested from a financial institution (FI) prior to beginning a data integrity review?

A. A report from the AML system showing the import of transactional data
B. The FI's AML risk assessment
C. An end-to-end diagram that depicts core elements such as source systems and data flows
D. A document from the vendor confirming the data integrity of the AML system's software

正解：C

解説：
Data Integrity Review:
* An end-to-end diagram provides a comprehensive view of data sources, flows, and integrity checkpoints, enabling auditors to assess the completeness and accuracy of transactional data in AML systems.
Importance of Visual Representation:
* FATF and Basel guidelines stress the need for clarity in data flows to ensure accurate monitoring and reporting of suspicious activities.

質問 # 70
......

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